證券代碼：688386???????證券簡稱：泛亞微透?????????????公告編號：2023-028

(資料圖片)

??????????????江蘇泛亞微透科技股份有限公司

????????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時股東大會的通知

??本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或

者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

??????重要內(nèi)容提示：

??????股東大會召開日期：2023年6月16日

??????本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

??????系統(tǒng)

一、????召開會議的基本情況

（一）?股東大會類型和屆次

（二）?股東大會召集人：董事會

（三）?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

合的方式

（四）?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

??召開日期時間：2023?年?6?月?16?日????14?點?30?分

??召開地點：江蘇省常州市武進區(qū)禮嘉鎮(zhèn)前漕路?8?號公司會議室

（五）?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

??網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

??網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自?2023?年?6?月?16?日

????????????????至?2023?年?6?月?16?日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即?9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的?9:15-15:00。

（六）?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

?????涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投

票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第?1?號?—?規(guī)范運作》

等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）?涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、???????會議審議事項

?????本次股東大會審議議案及投票股東類型

?????????????????????????????????投票股東類型

????序號????????????議案名稱

??????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

?????本次提交股東大會審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議及第三

屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，相關(guān)公告已于?2023?年?5?月?31?日在上海證券交

易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、

《證券日報》予以披露。

?????應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：張云、鄒東偉、李建革

三、???????股東大會投票注意事項

（一）?本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，

既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)

投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）?同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，

以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、????會議出席對象

（一）?股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

?????股份類別??????股票代碼??????股票簡稱???????股權(quán)登記日

??????A股???????688386????泛亞微透???????2023/6/12

（二）?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）?公司聘請的律師。

（四）?其他人員

五、????會議登記方法

（一）登記時間：2023年6月14日9:00-16:30，以信函或者傳真方式辦理登記的，

須在2023年6月14日16:30?前送達。

（二）登記地點：江蘇省常州市武進區(qū)禮嘉鎮(zhèn)前漕路8號公司證券部。

（三）登記方式：

有）；委托代理人出席會議的，應(yīng)出示委托人股票賬戶卡原件（如有）和身份證

復(fù)印件、授權(quán)委托書原件和受托人身份證原件。

代表人身份證明書原件、法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件

（如有）；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示其本人身份證原件、

法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件并加蓋公章、股票賬戶卡原件（如有）、授權(quán)委托書原

件（加蓋公章）。

達日應(yīng)不遲于?2023?年?6?月?14?日?16:30，信函、傳真中需注明股東聯(lián)系人、聯(lián)系

電話及注明“股東大會”字樣。通過信函或傳真方式登記的股東請在參加現(xiàn)場會

議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、???其他事項

（一）本次現(xiàn)場會議出席者食宿及交通費自理。

（二）參會股東請攜帶相關(guān)證件提前半小時到達會議現(xiàn)場辦理簽到。

（三）會議聯(lián)系方式

通信地址：江蘇省常州市武進區(qū)禮嘉鎮(zhèn)前漕路?8?號

郵編：213176

電話：0519-85313585

傳真：0519-85313585

聯(lián)系人：王少華、呂洪兵

??特此公告。

???????????????????江蘇泛亞微透科技股份有限公司董事會

附件?1：授權(quán)委托書

???????????????????授權(quán)委托書

江蘇泛亞微透科技股份有限公司：

????茲委托???先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?16?日召

開的貴公司?2023?年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號????????非累積投票議案名稱????????????同意???反對???棄權(quán)

委托人簽名（蓋章）：??????????????受托人簽名：

委托人身份證號：????????????????受托人身份證號：

???????????????????????委托日期：?????年?月?日

備注：

????委托人應(yīng)在委托書中“同意”、

?????????????????“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表

決。

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