證券代碼：300706???證券簡(jiǎn)稱：阿石創(chuàng)???????公告編號(hào)：2023-010

(資料圖片僅供參考)

???????福建阿石創(chuàng)新材料股份有限公司

??????關(guān)于?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??福建阿石創(chuàng)新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023

年4月25日召開的第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十六

次會(huì)議，分別審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。

本議案尚需提請(qǐng)公司2022年年度股東大會(huì)審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如

下：

??一、利潤(rùn)分配預(yù)案基本情況

??經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的無保留意見審計(jì)報(bào)

告（致同審字（2023）第351A013793號(hào)），2022年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利

潤(rùn)1,021,815.14元，根據(jù)《公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定提取法定盈余公積102,181.51元后，加上年初未分配利潤(rùn)

的1,528,524.99元,截至2022年12月31日，母公司累計(jì)可供分配利潤(rùn)

為132,584,754.75元；公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司

所有者的凈利潤(rùn)14,083,603.32元，提取法定盈余公積102,181.51元，

加上年初未分配利潤(rùn)132,296,002.21元，減去2022年度實(shí)施分配2021

年度現(xiàn)金分紅派發(fā)的1,528,524.99元，截至2022年12月31日，合并財(cái)

務(wù)報(bào)表可供分配利潤(rùn)為144,748,899.03元。

??根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅及給予投

資者穩(wěn)定、合理回報(bào)的指導(dǎo)意見，并在符合利潤(rùn)分配原則、保證公司

正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，公司根據(jù)《公司法》和《公司章程》

的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)統(tǒng)籌考慮公司資金使用情況，擬定2022年利潤(rùn)分配方

案如下：

??以截止2022年12月31日的公司總股本152,852,499股為基數(shù)，向

全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.10元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金

股利人民幣1,528,524.99元（含稅），本次利潤(rùn)分配方案不送紅股，

不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

??如利潤(rùn)分配方案發(fā)布后至實(shí)施前，公司股本發(fā)生變化，將按照分

配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

??二、利潤(rùn)分配方案的合法性、合規(guī)性

??本次利潤(rùn)分配方案符合《公司法》《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《關(guān)于進(jìn)一

步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3

號(hào)—上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》等規(guī)定，符合公司確定的利

潤(rùn)分配政策和股東分紅回報(bào)規(guī)劃，有利于全體股東共享公司經(jīng)營(yíng)成

果，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

??本次利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議和第三

屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意

見。

??三、獨(dú)立董事意見

??公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合法律、法規(guī)及《公司章程》等相

關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

??該預(yù)案與中國(guó)證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅的指導(dǎo)意見相契合，

符合公司確定的利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)規(guī)劃以

及作出的相關(guān)承諾。因此，我們一致同意將該預(yù)案提交股東大會(huì)審議。

??四、監(jiān)事會(huì)意見

??經(jīng)審核，公司監(jiān)事認(rèn)為：董事會(huì)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需

要擬定的2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案，兼顧了股東的即期利益和長(zhǎng)期利

益。該利潤(rùn)分配預(yù)案符合《公司法》《證券法》及《公司章程》等規(guī)

定的利潤(rùn)分配政策，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

??五、其他事項(xiàng)說明

??本預(yù)案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十

六次會(huì)議審議通過，尚需提交2022年年度股東大會(huì)審議。

??六、備查文件

項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

????????福建阿石創(chuàng)新材料股份有限公司董事會(huì)

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