證券代碼：000901?????????證券簡稱：航天科技??????????公告編號(hào)：2023-臨-029

??????????航天科技控股集團(tuán)股份有限公司

???關(guān)于召開公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(資料圖)

???????????????????的提示性公告

????本公司及公司全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不

存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

???根據(jù)航天科技控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱公司或航天科技）

第七屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議，公司董事會(huì)提議召開?2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，《關(guān)于召開公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)?的?通?知?》?已?于?2023?年?4?月?13?日?刊?登?在?巨?潮?資?訊?網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）和《上海證券報(bào)》。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再

次提示如下：

???一、召開會(huì)議的基本情況

???（一）股東大會(huì)屆次：航天科技?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

???（二）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

???（三）會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議召集、召開

符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

???（四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

???通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023

年?4?月?28?日?9:15?至?9:25、9:30?至?11:30，13:00?至?15:00。

???通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2023?年?4?月?28

日?9:15?至?15:00。

???（五）會(huì)議召開方式

???本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通

過?深?圳?證?券?交?易?所?交?易?系?統(tǒng)?和?互?聯(lián)?網(wǎng)?投?票?系?統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平

臺(tái)，公眾股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

???同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同

一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

???（六）股權(quán)登記日：2023?年?4?月?25?日

???（七）出席對(duì)象

記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司?A?股股東均有權(quán)

親自或委托代理人出席本屆股東大會(huì)行使表決權(quán)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間

內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。股東委托的代理人不必是公司的股東。

???本次股東大會(huì)將審議《關(guān)于轉(zhuǎn)讓北京航天海鷹星航機(jī)電設(shè)備有限

公司?100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，詳細(xì)內(nèi)容見同日刊登在《上海

證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于轉(zhuǎn)讓

北京航天海鷹星航機(jī)電設(shè)備有限公司?100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

中國航天科工集團(tuán)有限公司、中國航天科工飛航技術(shù)研究院、益圣國

際有限公司、中國航天科工運(yùn)載技術(shù)研究院北京分院為關(guān)聯(lián)股東，因

此回避表決且不可接受其他股東委托進(jìn)行投票。

???（八）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市豐臺(tái)區(qū)海鷹路?6?號(hào)院?2?號(hào)樓一

層會(huì)議室。

??二、會(huì)議審議事項(xiàng)

???????????????????????????????????備注

?提案編碼???????????????提案名稱?????????該列打勾的欄

?????????????????????????????????目可以投票

???????????????????非累積投票提案

?????????關(guān)于修訂公司經(jīng)營范圍并修訂《公司章程》的???????√

?????????議案

?????????關(guān)于轉(zhuǎn)讓北京航天海鷹星航機(jī)電設(shè)備有限公????????√

?????????司?100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

??上述提案已經(jīng)公司于?2023?年?4?月?12?日召開的第七屆董事會(huì)第十

一次（臨時(shí)）會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第七次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過，具

體內(nèi)容詳見?2023?年?4?月?13?日刊登于公司指定信息披露媒體《上海證

券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上同意方為通過。

回避表決。

資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有上

市公司?5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，公司

將根據(jù)計(jì)票結(jié)果進(jìn)行公開披露。

??三、會(huì)議登記方法

權(quán)委托書、代理人身份證）和股東賬戶卡到公司辦理出席會(huì)議的登記

手續(xù)；法人股東持股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、加蓋公章的法人授

權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；異地股東可以信函或傳真方

式登記。

???聯(lián)系人：陸力嘉、朱可歆

???聯(lián)系電話：010-83636130、010-83636061

???聯(lián)系傳真：010-83636000

???電子郵箱：lulijia@as-hitech.com

???本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)用自理

???四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???（一）網(wǎng)絡(luò)投票程序

簡稱為“航天投票”。

???本次股東大會(huì)議案均為非累積投票的議案，填報(bào)表決意見：同意、

反對(duì)、棄權(quán)。

提案表達(dá)相同意見。

???股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。

如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表

決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意

見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議

案的表決意見為準(zhǔn)。

???（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???（三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年?4?月修訂）》的規(guī)

定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密

碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn?在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)進(jìn)行投票。

???五、備查文件

???公司第七屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議。

???附件：授權(quán)委托書。

???特此通知。

????????????????????????航天科技控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

????????????????????????????????二〇二三年四月二十六日

????附件：

??????????????????授權(quán)委托書

????茲委托?????先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股

集團(tuán)股份有限公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并行使以下表決權(quán)。

提?????????????????????????備注??????????表決意見

案

???????????????提案名稱

編?????????????????????????該列打勾

碼?????????????????????????的欄目可???同意???反對(duì)?????棄權(quán)

???????????????????????????以投票

???????????????????非累積投票提案

?????關(guān)于修訂公司經(jīng)營范圍并修訂《公司章

?????程》的議案

?????關(guān)于轉(zhuǎn)讓北京航天海鷹星航機(jī)電設(shè)備

?????有限公司?100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

????投票說明：議案?2?為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，與該事項(xiàng)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東將回避表

決。委托人為法人的，須加蓋單位公章。本次授權(quán)委托的有效期限：自本授權(quán)委

托書簽發(fā)之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

????委托人（簽名蓋章）：????????????委托人身份證號(hào)碼：

????委托人股東帳戶：??????????????委托人持股數(shù)：

????受托人（簽名）：??????????????受托人身份證號(hào)碼：

????授權(quán)日期：2023?年???月???日

查看原文公告